Schwerer Verdacht gegen eine Firma mit Sitz in Regensburg: Gegen die „A-B Group Online“ ermittelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin. Das Unternehmen soll Mitarbeiter anwerben, die auf verschiedenen Banken Konten eröffnen, angeblich um sie zu testen. Die BaFin sagt, dass die Konten danach nicht gelöscht, sondern ohne Wissen der Mitarbeiter für Geld-Transfers genutzt werden. Sie befürchtet Geldwäsche. Eine Anfrage bei dem Regensburger Unternehmen „A-B Group Online“ blieb bisher unbeantwortet.
Verdacht auf Geldwäsche bei Regensburger Firma: BaFin ermittelt